DOSSIERS / TRT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

TRT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2020-12-21
KYBE ID: PL-0000874866 · 0000874866 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleConnections 9Risk signals 2Sources

Key facts

active
TRT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000874866
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2020-12-21
krs_api
UL. KUPAŁY 22, 80-345, GDAŃSK
krs_api
€5,000
krs_api

Connections

9 links
Shared operator — likely the same administrator
DEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 3 share thisTRADE FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 3 share thisТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІНВЕСТРЕСУРС"Shared officer / director · 9 share thisEMBULPURE s.r.o.Shared officer / director · 9 share thisТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНІКА-ДНІПРО"Shared officer / director · 9 share thisТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ІНСАЙДЕР"Shared officer / director · 9 share thisТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІЕКС-АГРО"Shared officer / director · 9 share thisBARGER LIMITEDShared officer / director · 9 share thisТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАТАН-ОПТ"Shared officer / director · 9 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
TATIANA YAKOVLEVAbeneficial owner2021-01-11Poland registry
TOMASZ RAFAŁ SOKÓLSKIbeneficial owner2021-01-11Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

TATIANA YAKOVLEVA (officer) matches PEP Tatiana Yakovleva — member of the State Duma, Russia. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100