DOSSIERS / MERITON DAVIS, KĘPA SPÓŁKA JAWNA
← SearchExport PDF
Partnership dossier

MERITON DAVIS, KĘPA SPÓŁKA JAWNA

POLAND · PARTNERSHIP · INCORPORATED 2020-11-30
KYBE ID: PL-0000871150 · 0000871150 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
MERITON DAVIS, KĘPA SPÓŁKA JAWNA
krs_api
0000871150
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA JAWNA
krs_api
2020-11-30
krs_api
UL. SIENNA 73, 00-833, WARSZAWA
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

24 total
ATUM AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUSINESS EVEREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCELEBI AVIATION SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING - SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveCZUPAJŁO CISKOWSKI & PARTNERZY KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveDAINTREE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFLOWCHECK WERYFIKATOR WYPŁACALNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.in liquidationFSIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGERPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveINVESTORIA TWAROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWAactive"KOSSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMO.STUDIO GENERAL CONTRACTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationMUZA SPÓŁKA AKCYJNAactiveMUZA SZKOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNTG LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveOH BOOK! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePORTICO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePORTICO KAMPUS EDUKACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePSE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNAactive

+4 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
PATRYCJA ANNA KĘPAbeneficial owner2020-11-30Poland registry
STEVEN DAVISbeneficial owner2020-11-30Poland registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 24 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 20 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

STEVEN DAVIS (officer) matches PEP Davis Steven — member of the 10th National Parliament of Papua New Guinea, Papua New Guinea. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100