DOSSIERS / T&M COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

T&M COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2020-10-21
KYBE ID: PL-0000865869 · 0000865869 · 2 sources
RISK SCORE31MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 3Risk signals 3Sources

Key facts

active
T&M COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000865869
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2020-10-21
krs_api
UL. NOWOGRODZKA 31/330Z, 00-511, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Companies at this address

105 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AB TECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADH PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADVERTISING&CALLSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGELAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAI MOTORS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALFRED EDUCATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAL-GRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALVI-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARTEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARVENTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveATLAS FARMING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveATLAS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAW BAUEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBBJ SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBLS CAR RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCARTMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCAVEMAN GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCHARLIE'S ANGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCORTTINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+85 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
IHOR TKACHENKObeneficial owner2020-10-29Poland registry
STANISLAV MOTORNYIbeneficial owner2020-10-29Poland registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 105 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Risk journey — why 31?

3 signals
+12
Shared registered address
+12
Offshore-leaks nexus
+7
Shared-director cluster
Composite risk score31/100