DOSSIERS / FIRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

FIRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2020-07-29
KYBE ID: PL-0000852465 · 0000852465 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
FIRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000852465
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2020-07-29
krs_api
WROCŁAW
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

2,366 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

13 MOVEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2DIRECT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2L DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3KM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4D MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4 DOMY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4HEALTHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive7 MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive7.NEEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive8HELL LLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive8 MINUTES SOLAR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive8THLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive8THV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA4 CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA&A BAUMANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABC INNOVATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABC WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABERTIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+2,346 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
VAN ANH NGUYENbeneficial owner2020-09-04Poland registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 2,366 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 39 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

VAN ANH NGUYEN (officer) matches PEP Nguyen Van An — Chairman of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

3 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100