DOSSIERS / VALOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

VALOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2020-05-26
KYBE ID: PL-0000842629 · 0000842629 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4Sources

Key facts

active
VALOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000842629
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2020-05-26
krs_api
UL. PUŁAWSKA 12/3, 02-566, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

419 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

301 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3D MIND FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4 SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationAASINGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADNIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAI ONLINE TAXES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALL APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALL CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALL READY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALTA - CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMBERCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANGEL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANORAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANSWER 42 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANTWERPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPMM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPM VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+399 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
XUAN TRUONG NGUYENbeneficial owner2020-07-14Poland registry

Risk signals

4 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 419 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 15 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

XUAN TRUONG NGUYEN (officer) matches PEP Nguyễn Trường Xuân — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

XUAN TRUONG NGUYEN (officer) matches PEP Nguyễn Xuân Trường — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

4 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100