Key facts
activeMAITREYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000833038
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2020-03-05
krs_api
UL. GÓRNOŚLĄSKA 56, 62-800, KALISZ
krs_api
€5,000
krs_api
Company dossier
MAITREYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RISK SCORE22LOW RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
20 totalABR MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBETAHERBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBUD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDAVID MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄELEKTROSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄFRESHMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGG ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKA-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKONFIO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAMARSEB LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMDP BUSINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMOVETRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄORESO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPM ECOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRAM COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRISPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCITOP HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUNIQUE CARBON RIMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIVALART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
People with significant control
1 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| HANNA KOVALENKO | beneficial owner | 2023-11-02 | Poland registry |
Risk signals
3 matchedlow
Clustered address
Address shared by 20 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 16 companies — business-splitting (дробление) pattern
medium
Politically exposed person (PEP)
HANNA KOVALENKO (officer) matches PEP Anna Kovalenko — People's Deputy of Ukraine, Ukraine. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 22?
3 signals+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100