DOSSIERS / DAKA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

DAKA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2020-02-10
KYBE ID: PL-0000828382 · 0000828382 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
DAKA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000828382
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2020-02-10
krs_api
UL. MARIACKA 36/1, 40-014, KATOWICE
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
IHOR KARALbeneficial owner2020-07-22Poland registry
VOLODYMYR ORLOVbeneficial owner2020-07-22Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 15 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

VOLODYMYR ORLOV (officer) matches PEP Vladimir Orlov — deputy of the Supreme Soviet of the Soviet Union, Soviet Union. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100