DOSSIERS / MALAKH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

MALAKH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2019-12-13
KYBE ID: PL-0000819041 · 0000819041 · 3 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleConnections 14Risk signals 4Sources

Key facts

active
MALAKH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000819041
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2019-12-13
krs_api
UL. ADAMA MICKIEWICZA 49, 16-515, PUŃSK
krs_api
€20,000
krs_api

Companies at this address

26 total
AGRITIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAJ TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA-SERVISCARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveATRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAUTOMODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAVANSAS PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBALTIC TRANSLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveD&R TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFAST WAY PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKONRATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKVEMA TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLEMOSHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLOGISTIC ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMTW TRAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveRE CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveROSLITAUTO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTELTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationTEVO LOGISTIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+6 more

Connections

14 links
Shared operator — likely the same administrator
Windkraft Lohberg GmbHShared officer / director · 4 share thisWindpark Hünxe GmbHShared officer / director · 4 share thisWindkraft Lünen GmbHShared officer / director · 4 share thisWILLIE SCIShared officer / director · 12 share thisakut... Medizinische Personallogistik GmbHShared officer / director · 12 share this"Paul & Paula" UG (haftungsbeschränkt)Shared officer / director · 12 share thisPRF COLORShared officer / director · 12 share thisFC2PShared officer / director · 12 share thisSCI DE BEAUREGARDShared officer / director · 12 share thisHagenauer Electronic GmbHShared officer / director · 12 share thisModehaus "Eule" Textilwaren-Handels GmbHShared officer / director · 12 share thisPaul & Paula Holding Verwaltungs GmbHShared officer / director · 12 share thisBaltic Trucking Line GmbHShared officer / director · 12 share thisProspero Sales Group GmbHShared officer / director · 12 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
NATALIJA KOSTENKObeneficial owner2020-03-27Poland registry
PAUL FRANKbeneficial owner2020-03-27Poland registry

Risk signals

4 matched
low

Clustered address

Address shared by 26 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 31 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

NATALIJA KOSTENKO (officer) matches PEP Natalia Kostenko — member of the State Duma, Russia. Apply enhanced due diligence.

high

Adverse: disqualification

NATALIJA KOSTENKO (officer) matches Natalya KOSTENKO — Disqualified director (UK Companies House) (Russia).

Risk journey — why 22?

4 signals
+16
Business fragmentation
+15
Adverse: disqualification
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100