DOSSIERS / FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
← SearchExport PDF
Company dossier

FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2019-10-07
KYBE ID: PL-0000807501 · 0000807501 · 2 sources
RISK SCORE51HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA
krs_api
0000807501
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2019-10-07
krs_api
UL. TRANSPORTOWA 20, 15-399, BIAŁYSTOK
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

17 total
4 SEKWOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARKADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFARMACJA PODLASKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFARMACJA SPOŁECZNA SPÓŁKA AKCYJNAactiveFARMPLUS MARSZALIK SPÓŁKA JAWNAactiveFARMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGRUPA NOWA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIMAGENE.ME SPÓŁKA AKCYJNAactiveNF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNOWA FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveRIMEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveVITAPRO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactive

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
MAŁGORZATA OSTASZEWSKAbeneficial owner2024-03-15Poland registry
PAWEŁ TOMASZ MARSZALIKbeneficial owner2024-03-15Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

high

Business fragmentation

A director is shared across 14 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 51?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+16
Business fragmentation
Composite risk score51/100