DOSSIERS / OZE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

OZE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2019-09-26
KYBE ID: PL-0000805988 · 0000805988 · 2 sources
RISK SCORE42MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
OZE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000805988
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2019-09-26
krs_api
UL. LIPOWA 99A, 08-300, SOKOŁÓW PODLASKI
krs_api
€15,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
MARCIN PASIKbeneficial owner2024-04-19Poland registry
MONIKA IWONA PASIKbeneficial owner2024-04-19Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 42?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+7
Shared-director cluster
Composite risk score42/100