DOSSIERS / EURASIA CONVERGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

EURASIA CONVERGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2019-09-25
KYBE ID: PL-0000805769 · 0000805769 · 2 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
EURASIA CONVERGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000805769
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2019-09-25
krs_api
LUBLIN
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

584 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

4CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA4G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABRAHAM ENGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADONAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADVANTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGI IMOBILIARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationAIKKOM BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"AK EXPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALEX HOME BUILDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALFA PROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALL4EMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALMALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALVERDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMARA OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMBIGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAM ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAM VOYAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANDROMEDA FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANDRPO BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+564 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
ALEXANDER CHEREPANOVbeneficial owner2021-10-01Poland registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 584 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

ALEXANDER CHEREPANOV (officer) matches PEP Aleksandr Cherepanov — Member of the Tyumen Oblast Duma, Russia. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 29?

3 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score29/100