DOSSIERS / TOSHI CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
← Search
Company dossier

TOSHI CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2019-09-19
KYBE ID: PL-0000804864 · 0000804864 · 1 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

in liquidation
TOSHI CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
krs_api
0000804864
krs_api
in liquidation
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2019-09-19
krs_api
UL. ZAJĘCZA 15, 00-351, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

238 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

28SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2M HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABA INNOVATOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACCESSMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACTIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADAMECZEK CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADDCLAIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAFFEXY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAFSECO SMOKE CONTROL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARBICORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASAPON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveATRIA INV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAVIAHUB SPÓŁKA AKCYJNAactiveAVIAHUB TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAVI PROTOIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAVI SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAZIZAM PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactiveBARRACUDA BATTERY TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationBEAUTY AND CARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+218 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
JAN WITOLD SERDAKOWSKIbeneficial owner2024-03-08Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 238 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 23 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 38?

2 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
Composite risk score38/100