DOSSIERS / DANIELMARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

DANIELMARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2019-08-27
KYBE ID: PL-0000800130 · 0000800130 · 2 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
DANIELMARK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000800130
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2019-08-27
krs_api
UL. BOKSERSKA 1/304, 02-682, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

83 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ABV CAR SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGENCY PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAJ MAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA-KCESORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALBUGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARTFUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASTRA SERVICE AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBNBCONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBRIG INK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCAT&CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDENI COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDIAMANT TJANSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDIGITAL GENERATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDNS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDOBROBUD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEASY POLICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveERHELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEUROPEAN WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+63 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
OLHA MYKHAILENKObeneficial owner2019-10-13Poland registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 83 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

OLHA MYKHAILENKO (officer) matches PEP Olha Mykhailenko — People's Deputy of Ukraine, Ukraine. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 12?

2 signals
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score12/100