DOSSIERS / A HOLDING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← Search
Company dossier

A HOLDING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2019-08-09
KYBE ID: PL-0000798719 · 0000798719 · 2 sources
RISK SCORE47MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
A HOLDING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000798719
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2019-08-09
krs_api
NOWOGRODZKA 64/43, 02-014, WARSZAWA
krs_api
€50,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

75 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ACERRINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACUARIUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAJN PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALLADYN TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANTON PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAMBUSCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBIP.DROG.BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBIZMAN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBLUEWAVE TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBRIEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNAactiveBRIERA TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUSINESS SERVICE AW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCLEOMA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCOCOPLASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCONTIVAX 5001 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"CTX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDACKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDOBRY TOWAROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDROSTAL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+55 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
VAN GIAP NGUYENbeneficial owner2020-03-26Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared registered address

Address shared by 75 companies

Risk journey — why 47?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+12
Shared registered address
Composite risk score47/100