DOSSIERS / Z&Y SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

Z&Y SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2019-05-29
KYBE ID: PL-0000788516 · 0000788516 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 10Risk signals 3Sources

Key facts

active
Z&Y SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000788516
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2019-05-29
krs_api
UL. UROCZA 54, 05-825, KOZERY
krs_api
€100,000
krs_api

Companies at this address

106 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ABILITY TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAI - FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAJS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANDY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAO SHUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBETHELTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBLUE TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCAI SHI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCHEN KAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCHEN SHUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveD & HI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEAST COAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEUROPA L&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFASHION STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFLAG TOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFLY JOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFORDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFUYO ELVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGAOFEI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+86 more

Connections

10 links
Shared operator — likely the same administrator
QQoo Import Export GmbHShared officer / director · 11 share thisHuayi Sky GmbHShared officer / director · 11 share thisSEROBAN MATERIAUX SARLShared officer / director · 11 share thisEURAS GmbHShared officer / director · 11 share thisZ.J. Food GmbHShared officer / director · 11 share thisBRASIL COMERCIO LTDAShared officer / director · 11 share thisSICHUAN CHANGHONG ELECTRICShared officer / director · 11 share thisCHATEAU HAUT LA BERGEREShared officer / director · 11 share thisLENZEN GmbHShared officer / director · 11 share thisXingfa Europe GmbHShared officer / director · 11 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
YONG ZHAObeneficial owner2022-07-19Poland registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 106 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 76 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

YONG ZHAO (officer) matches PEP Zhao Yong — National People's Congress deputy, People's Republic of China. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100