DOSSIERS / ALEXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LILKWIDACJI
← Search
Company dossier

ALEXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LILKWIDACJI

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2019-04-19
KYBE ID: PL-0000783344 · 0000783344 · 3 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 5Sources

Key facts

active
ALEXBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LILKWIDACJI
krs_api
0000783344
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2019-04-19
krs_api
UL. LUDWIKA RYDYGIERA 16/1, 50-249, WROCŁAW
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

58 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AKRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMBERITE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPTUS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARTIUM CRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA-ZWYCIĘSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAZANVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBLUEBIRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUFET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUGSTROY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEU AGROTECH SVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEURO CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFANGOO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFEDYNA POLIZA SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveFIL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA ALEX - LEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFREE BIRD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGLOBUS-APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGOLD WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGOOD BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHOUSE BUD INVESTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+38 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
MYKHAILO BYKbeneficial owner2021-02-18Poland registry
OLEKSANDR KOVALbeneficial owner2021-02-18Poland registry

Risk signals

5 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 58 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 15 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

OLEKSANDR KOVAL (officer) matches PEP Aleksandr Koval — member of the State Duma, Russia. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

OLEKSANDR KOVAL (officer) matches PEP Oleksandr Koval — People's Deputy of Ukraine, Ukraine. Apply enhanced due diligence.

high

Adverse: disqualification

OLEKSANDR KOVAL (officer) matches Alexander KOVAL — Disqualified director (UK Companies House).

Risk journey — why 28?

5 signals
+16
Business fragmentation
+15
Adverse: disqualification
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100