DOSSIERS / PEAT&SAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← Search
Company dossier

PEAT&SAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2019-04-18
KYBE ID: PL-0000782579 · 0000782579 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
PEAT&SAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000782579
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2019-04-18
krs_api
UL. ŻURAWIA 43/109, 00-680, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

53 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

"AMADEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANEKT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARTCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARTORIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAVERTON BULK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAGVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBARBOMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBARTOLDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBENNINI FAMILY FOR GLOBAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBLUE RIVER COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCSL PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDEULAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDUBISTAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEEZEECODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEUROBEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFURCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGLASBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHOMEPOLINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIAROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveINTER CON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+33 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
VOLODYMYR STEPANOVbeneficial owner2020-08-04Poland registry
YURIY GLADKIYbeneficial owner2020-08-04Poland registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 53 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

VOLODYMYR STEPANOV (officer) matches PEP Vladimir Stepanov — deputy of the Supreme Soviet of the Soviet Union, Soviet Union. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100