DOSSIERS / MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2019-04-11
KYBE ID: PL-0000781162 · 0000781162 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleConnections 1Risk signals 2Sources

Key facts

active
MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000781162
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2019-04-11
krs_api
UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 24/2, 30-534, KRAKÓW
krs_api
€5,000
krs_api

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
OLEKSANDR KOVALENKObeneficial owner2020-04-02Poland registry
YELYZAVETA MINAIEVAbeneficial owner2020-04-02Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 27 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

OLEKSANDR KOVALENKO (officer) matches PEP Oleksandr Kovalenko — deputy of the Supreme Soviet of the Soviet Union, Soviet Union. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100