DOSSIERS / OTAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

OTAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2019-03-27
KYBE ID: PL-0000779056 · 0000779056 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4Sources

Key facts

active
OTAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000779056
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2019-03-27
krs_api
WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

13,770 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

1000 MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive12/50 DIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive12/50 DIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactive158-62.63 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive1APP SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIin liquidation1 PLUS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive1SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive1ST SQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive247 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive24STORE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive24TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive25000 MILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2B INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2CHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2KM LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2K SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2K USŁUGI A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2K USŁUGI D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2K USŁUGI E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2K USŁUGI F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+13,750 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
HOANG HIEP VUbeneficial owner2021-05-12Poland registry
THI TUYET NGUYENbeneficial owner2021-05-12Poland registry

Risk signals

4 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 5,000 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 25 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

THI TUYET NGUYEN (officer) matches PEP Nguyễn Thị Tuyết — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

THI TUYET NGUYEN (officer) matches PEP Nguyễn Thị Tuyết Nga — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

4 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100