DOSSIERS / S7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

S7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2019-03-26
KYBE ID: PL-0000778831 · 0000778831 · 2 sources
RISK SCORE75CRITICAL RISK
OverviewPeopleRisk signals 1Sources

Key facts

active
S7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000778831
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2019-03-26
krs_api
UL. SZYSZKOWA 35/37, 02-285, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Companies at this address

15 total
APIPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDSD HICOPY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationFIRST PFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGO! EXPRESS & LOGISTICS POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGO! EXPRESS & LOGISTICS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveJANSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveJANSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveKERNTERMINAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNOWOCZESNA TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"RGW EXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSYENBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTBX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveVEROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveWBK AUTOMOTIVE B.CHODYRA, M.CICHOWSKI SPÓŁKA JAWNAactive

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MARIA TAHERYbeneficial owner2020-07-06Poland registry

Risk signals

1 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

Risk journey — why 75?

1 signals
+35
Sanctions / PEP match
Composite risk score75/100