DOSSIERS / MERCH & SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

MERCH & SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2018-10-18
KYBE ID: PL-0000753775 · 0000753775 · 3 sources
RISK SCORE57HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4Sources

Key facts

active
MERCH & SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000753775
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2018-10-18
krs_api
UL. WIERTNICZA 115, 02-952, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

20 total
ALMABUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBEE-FEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCEILING LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCENTRUM STRZELECTWA TAKTYCZNEGO "REDPOINT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCYMES DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"FUNTASTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKVARTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLOTUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveL R & COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMALL TOMASZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNOVEL NUTRACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"NOWOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePROPERTY FORTRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveROSTGROUP EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSME FINANCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTRAFIC BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTRAFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveVENDORS-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveVIKTORIA SKIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
NATALIIA SMIRNOVAbeneficial owner2019-10-13Poland registry
OLEKSANDR SHAROVbeneficial owner2019-10-13Poland registry

Risk signals

4 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

low

Clustered address

Address shared by 20 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 21 companies — business-splitting (дробление) pattern

high

Adverse: disqualification

NATALIIA SMIRNOVA (officer) matches Natalya SMIRNOVA — Disqualified director (UK Companies House).

Risk journey — why 57?

4 signals
+35
Sanctions / PEP match
+16
Business fragmentation
+15
Adverse: disqualification
+6
Clustered address
Composite risk score57/100