DOSSIERS / ROMANIUK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

ROMANIUK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2018-10-10
KYBE ID: PL-0000752111 · 0000752111 · 2 sources
RISK SCORE7LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
ROMANIUK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000752111
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2018-10-10
krs_api
UL. GRZEGÓRZECKA 79D/LU5, 31-559, KRAKÓW
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MYKOLA ROMANIUKbeneficial owner2023-06-21Poland registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

MYKOLA ROMANIUK (officer) matches PEP Mykola Romaniuk — People's Deputy of Ukraine, Ukraine. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 7?

2 signals
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score7/100