DOSSIERS / AFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

AFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2018-07-23
KYBE ID: PL-0000738109 · 0000738109 · 2 sources
RISK SCORE7LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
AFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000738109
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2018-07-23
krs_api
UL. DOMANIEWSKA 37/39, 02-672, WARSZAWA
krs_api
€120,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

8 total
AICA SANITARNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveATALANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBONA KVALITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDELONG INTERNATIONAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGOLDEN FARM INGREDIENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHONGFENG INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKUBLAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
KANG LIbeneficial owner2024-07-26Poland registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 7 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

KANG LI (officer) matches PEP Li Kang — National People's Congress deputy, People's Republic of China. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 7?

2 signals
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score7/100