DOSSIERS / MEI DA LI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

MEI DA LI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2018-04-27
KYBE ID: PL-0000729370 · 0000729370 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 4Risk signals 3Sources

Key facts

active
MEI DA LI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000729370
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2018-04-27
krs_api
UL. WYGODA 82, 43-608, JAWORZNO
krs_api
€200,000
krs_api

Companies at this address

95 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AHOME GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAIMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAI JIA XIANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUGIANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCECILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCHENG JEANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCICI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveC ONLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"DA RUN FA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDEREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDONG SHENG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveE.GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveE. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEMMA'M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFAMILY SHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"FEIHE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+75 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
⚠ CHUNHUA HUbeneficial owner2020-05-14Poland registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 95 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 11 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

CHUNHUA HU (officer) matches PEP Hu Chunhua — National People's Congress deputy, People's Republic of China. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100