DOSSIERS / MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2018-05-28
KYBE ID: PL-0000726712 · 0000726712 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleConnections 6Risk signals 2Sources

Key facts

active
MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000726712
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2018-05-28
krs_api
UL. NADRZECZNA 6, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA
krs_api
€150,000
krs_api

Connections

6 links
Shared operator — likely the same administrator
KE LAI DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 3 share thisYONHOO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 3 share thisLONG FAShared officer / director · 5 share thisFAUREShared officer / director · 5 share thisFUWEIShared officer / director · 5 share thisPENG168Shared officer / director · 5 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
⚠ LI WANGbeneficial owner2021-03-22Poland registry
MENG CHENbeneficial owner2021-03-22Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 170 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

LI WANG (officer) matches PEP Wang Li — National People's Congress deputy, People's Republic of China. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100