DOSSIERS / AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2018-04-05
KYBE ID: PL-0000726266 · 0000726266 · 2 sources
RISK SCORE73HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000726266
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2018-04-05
krs_api
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 85/21, 02-001, WARSZAWA
krs_api
€10,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

420 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

046.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3 STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4FCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4FS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive500 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive88KMB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACTIVUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADS-LED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAF CONSULTING BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAFZAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGROGAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAKARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAKTYWNA PROMOCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALEYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALIAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALIPSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+400 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
BOGUMIŁ MICHALSKIbeneficial owner2020-07-17Poland registry
EWA KOWALSKAbeneficial owner2020-07-17Poland registry

Risk signals

3 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

high

Mass-registration address

Registered address shared by 420 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 20 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 73?

3 signals
+35
Sanctions / PEP match
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
Composite risk score73/100