DOSSIERS / ORBAN CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

ORBAN CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2018-02-01
KYBE ID: PL-0000716716 · 0000716716 · 2 sources
RISK SCORE7LOW RISK
OverviewPeopleConnections 9Risk signals 2Sources

Key facts

active
ORBAN CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000716716
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2018-02-01
krs_api
PL. SOLNY 20, 50-063, WROCŁAW
krs_api
€40,000
krs_api

Connections

9 links
Shared operator — likely the same administrator
MY FLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 4 share thisBPG CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared registered address · 4 share thisFOODIA SILKBORN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAShared registered address · 4 share thisGAME INVEST 2009, s. r. o.Shared officer / director · 7 share thisO.K. Build, s. r. o.Shared officer / director · 7 share thisGo 4 Groups s. r. o.Shared officer / director · 7 share thisAUTONOM CONSTRUCT SRLShared officer / director · 7 share thisRESIN FLOOR SRLShared officer / director · 7 share thisMONDIAL TRADING COMPUTERS LTD SRLShared officer / director · 7 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
PETER ORBANbeneficial owner2020-04-01Poland registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 7 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

PETER ORBAN (officer) matches PEP Peter Orban — member of the Federal Assembly of Czechoslovakia, Czechoslovakia. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 7?

2 signals
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score7/100