DOSSIERS / FAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
← SearchExport PDF
Company dossier

FAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2018-01-24
KYBE ID: PL-0000715608 · 0000715608 · 2 sources
RISK SCORE42MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

in liquidation
FAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
krs_api
0000715608
krs_api
in liquidation
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2018-01-24
krs_api
PRÓŻNA 9, 00-107, WARSZAWA
krs_api
€105,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

18 total
CATELLA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDUEVILLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEBW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactive"EI. INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"HOME INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIPOPEMA BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNAactiveIPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNAactiveKANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH ORCZYKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveSPV ADMINISTRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAactiveTRIAMON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTTL 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationWINE ADVISORS PORTFELE OTWARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidation

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
CHARLES DAVID DEBENEDETTIbeneficial owner2025-09-29Poland registry
DARIUSZ GRZEGORZ SZCZEŚNIAKbeneficial owner2025-09-29Poland registry
JAROSŁAW PIOTR MAJEWSKIbeneficial owner2025-09-29Poland registry
WOJCIECH ANTONI BARAŃSKIbeneficial owner2025-09-29Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 42?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+7
Shared-director cluster
Composite risk score42/100