Key facts
activeLCP ZANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000715237
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2018-01-23
krs_api
PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2, 00-073, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api
Company dossier
LCP ZANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RISK SCORE28MEDIUM RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
160 total5TH INWESTYCJE 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄALVERTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄARRETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBIANCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBLADON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCH CHEŁM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCHRONSTRUCT M POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCOLLINGTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCONNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCORNETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCRASWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDROMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄELCOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄELING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄGALWAY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄINTERHEALTH AMBULANCE SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄINTERHEALTH AMBULANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIINTERHEALTH CANADA HOLDINGS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄINTERHEALTH CANADA MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄINTERHEALTH DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
People with significant control
7 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| CASPAR MACDONALD-HALL | beneficial owner | 2020-02-05 | Poland registry |
| DAVID MEIER | beneficial owner | 2020-02-05 | Poland registry |
| DIMITRIOS MAGIAKOS | beneficial owner | 2020-02-05 | Poland registry |
| HANS EGGENBERGER | beneficial owner | 2020-02-05 | Poland registry |
| JOHN DEMETRIUS CHANDRIS | beneficial owner | 2020-02-05 | Poland registry |
| MICHAEL DEMETRIUS CHANDRIS | beneficial owner | 2020-02-05 | Poland registry |
| STEPHEN KENNEDY | beneficial owner | 2020-02-05 | Poland registry |
Risk signals
3 matchedmedium
Shared registered address
Address shared by 160 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 108 companies — business-splitting (дробление) pattern
medium
Politically exposed person (PEP)
STEPHEN KENNEDY (officer) matches PEP Stephen Kennedy — member of the New Hampshire House of Representatives, United States. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 28?
3 signals+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100