DOSSIERS / NOWE TORPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
← SearchExport PDF
Company dossier

NOWE TORPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2017-08-25
KYBE ID: PL-0000691714 · 0000691714 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

in liquidation
NOWE TORPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
krs_api
0000691714
krs_api
in liquidation
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2017-08-25
krs_api
UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 4/103, 87-100, TORUŃ
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
DOMINIK ROGALSKIbeneficial owner2020-03-10Poland registry
JOANNA DOROTA WINIARSKAbeneficial owner2020-03-10Poland registry
TOMASZ BAŃKOWSKIbeneficial owner2020-03-10Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

TOMASZ BAŃKOWSKI (officer) matches PEP Tomasz Bańkowski — member of the Sejm, Poland. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100