DOSSIERS / BM TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

BM TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2017-08-14
KYBE ID: PL-0000690478 · 0000690478 · 4 sources
RISK SCORE31MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 4Risk signals 5Sources

Key facts

active
BM TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000690478
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2017-08-14
krs_api
UL. REFORMACKA 6, 35-026, RZESZÓW
krs_api
€5,000
krs_api

Companies at this address

88 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

2K CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAERO CLASSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALGEMENE BOUW-EN RENOVATIEWERKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALLE RENOVATIEWERKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALLIANCE-SV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALL WORK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMERICAN MEDICAL ACADEMY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPAAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAWANTI-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBADORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBALTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBIPV SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBIZNES AGENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBKG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBOI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUKIET TWÓRCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBURSZTYNOWE WZGÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCT APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+68 more

Connections

4 links
Shared operator — likely the same administrator
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН СТАДІ ЕКЕДЕМІ"Shared officer / director · 2 share thisROPLOMA TRADING LIMITEDShared officer / director · 4 share thisV. MAKAROV TRADING LIMITEDShared officer / director · 4 share thisEstilo, s.r.o.Shared officer / director · 4 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
DMYTRO BONDARbeneficial owner2020-05-12Poland registry
VIACHESLAV MAKAROVbeneficial owner2020-05-12Poland registry

Risk signals

5 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 88 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

medium

Politically exposed person (PEP)

VIACHESLAV MAKAROV (officer) matches PEP Vyacheslav Makarov — member of the State Duma, Russia. Apply enhanced due diligence.

high

Adverse: disqualification

VIACHESLAV MAKAROV (officer) matches Vyacheslav MAKAROV — Disqualified director (UK Companies House) (Russia).

Risk journey — why 31?

5 signals
+15
Adverse: disqualification
+12
Shared registered address
+12
Offshore-leaks nexus
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score31/100