DOSSIERS / MAJA MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

MAJA MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2017-08-03
KYBE ID: PL-0000689436 · 0000689436 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
MAJA MODA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000689436
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2017-08-03
krs_api
UL. NADRZECZNA 5F/C8, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA
krs_api
€500,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
JIANHUA ZHUbeneficial owner2020-06-18Poland registry
SUHONG ZHOUbeneficial owner2020-06-18Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 17 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

JIANHUA ZHU (officer) matches PEP Zhu Jianhua — National People's Congress deputy, People's Republic of China. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100