DOSSIERS / AKINT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
← SearchExport PDF
Company dossier

AKINT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2017-05-17
KYBE ID: PL-0000678458 · 0000678458 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4Sources

Key facts

in liquidation
AKINT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
krs_api
0000678458
krs_api
in liquidation
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2017-05-17
krs_api
UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA 17/80, 02-797, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

165 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ACE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAD APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADVEBLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALAN-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALL FORM ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALLMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPARTUS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAQUABAJT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBATUMI CONFERENCE & EVENT AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBAU PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBFF PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBIOPHARMACIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBIURO RACHUNKOWE ON TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBLUE OAK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBRZOSKO & PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBULLETS FORGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCIECIERA BTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCLEAN-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCODICINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+145 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
KRZYSZTOF KOZŁOWSKIbeneficial owner2019-10-29Poland registry

Risk signals

4 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 165 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 23 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI (officer) matches PEP Krzysztof Kozłowski — substitute member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, http://www.wikidata.org/.well-known/genid/49fe2be5e5505e645ee74b7d7ec74053. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

KRZYSZTOF KOZŁOWSKI (officer) matches PEP Krzysztof Kozłowski — Member of the Senate of the Republic of Poland, Poland. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

4 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100