DOSSIERS / FERNANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

FERNANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2016-08-10
KYBE ID: PL-0000631776 · 0000631776 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
FERNANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000631776
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2016-08-10
krs_api
UL. GRÓJECKA 214/3, 02-390, WARSZAWA
krs_api
€50,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

20 total
AN DO SYTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCOMATIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveD&D88 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"DZIRE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveECHOTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveESCOBANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHAYAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLOUIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMANDARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMARKET EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMEO CAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNOVA EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNOVALAND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNOVALAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNOVA TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveOFFLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveONWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSEVEN ROSE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveVIET TOWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
THI VAN NGUYENbeneficial owner2019-10-13Poland registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 20 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 47 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

THI VAN NGUYEN (officer) matches PEP Nguyễn Thị Vân — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100