DOSSIERS / F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2016-07-20
KYBE ID: PL-0000628167 · 0000628167 · 2 sources
RISK SCORE54HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
F GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000628167
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2016-07-20
krs_api
ALEJA WYŚCIGOWA 6, 02-681, WARSZAWA
krs_api
€500,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

140 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

"AARSLEFF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGAT ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALTATERRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMETYST ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPPSLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAUGUSTA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAZAGROUP SPÓŁKA AKCYJNAactiveAZAGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCEEV PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCGE 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDRIVALIA LEASE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveENTRIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFINEFOODS PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFUNDACJA AKADEMIA SIATKÓWKI PROJEKT WARSZAWAactiveFUNDACJA GO4HELPactiveFW LUBIEŃ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFW LUBIESZEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGEMMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"GEO RENEWABLES" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJIin liquidation

+120 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
TRANG QUYNH PHANbeneficial owner2024-11-15Poland registry
VAN TUYEN LAMbeneficial owner2024-11-15Poland registry

Risk signals

3 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared registered address

Address shared by 140 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 54?

3 signals
+35
Sanctions / PEP match
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score54/100