DOSSIERS / GD TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

GD TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2016-07-08
KYBE ID: PL-0000627310 · 0000627310 · 3 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4Sources

Key facts

active
GD TURBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000627310
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2016-07-08
krs_api
UL. ŁUCKA 2/4/6/65, 00-845, WARSZAWA
krs_api
€50,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

20 total
4LDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALUTAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMARANTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDIVATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveELDALITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGMK TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKHALINOVSKY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLEGALRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLUXE BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMARK HOPFEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMIGRANTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMY MIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePAWVINDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePOLSTRAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveRM ALLIANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSERVICESTART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSKIPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSKIPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveWILGA QUIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ŁUKASZ WASILEWSKIbeneficial owner2020-07-09Poland registry
PAWEŁ WASILEWSKIbeneficial owner2020-07-09Poland registry

Risk signals

4 matched
low

Clustered address

Address shared by 20 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 15 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

PAWEŁ WASILEWSKI (officer) matches PEP Paweł Wasilewski — Member of the State Duma of the Russian Empire, Russian Empire. Apply enhanced due diligence.

high

Adverse: disqualification

ŁUKASZ WASILEWSKI (officer) matches Lukasz WASILEWSKI — Disqualified director (UK Companies House) (United Kingdom).

Risk journey — why 22?

4 signals
+16
Business fragmentation
+15
Adverse: disqualification
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100