DOSSIERS / 3T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

3T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2016-05-13
KYBE ID: PL-0000618291 · 0000618291 · 2 sources
RISK SCORE63HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
3T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000618291
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2016-05-13
krs_api
UL. GRÓJECKA 43/1A, 02-031, WARSZAWA
krs_api
€50,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

162 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

44 BRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACTIVE & FIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAD-MIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALGOTECH AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALIVIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALKUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALMAX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALPHA PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALWEDA ALEKHNOVICH SPÓŁKA JAWNAactiveAMIXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAMS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPAREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARDITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAREA DISTRIBUTOR TROY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARMANA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationAVONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAZWAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+142 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
JACEK BILINSKIbeneficial owner2020-07-14Poland registry

Risk signals

3 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared registered address

Address shared by 162 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 11 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 63?

3 signals
+35
Sanctions / PEP match
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score63/100