DOSSIERS / ZAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← Search
Company dossier

ZAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2016-02-26
KYBE ID: PL-0000604435 · 0000604435 · 2 sources
RISK SCORE42MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
ZAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000604435
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2016-02-26
krs_api
UL. ZAWISZY CZARNEGO 49, 52-241, WROCŁAW
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
AGNIESZKA ANNA MARHALLbeneficial owner2020-03-31Poland registry
TOMASZ JACEK MARHALLbeneficial owner2020-03-31Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

Risk journey — why 42?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+7
Shared-director cluster
Composite risk score42/100