DOSSIERS / RT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

RT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2016-01-29
KYBE ID: PL-0000599344 · 0000599344 · 2 sources
RISK SCORE51HIGH RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
RT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000599344
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2016-01-29
krs_api
UL. HRUBIESZOWSKA 6B/B10, 01-209, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

17 total
ASBUD BIAŁOŁĘKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASBUD BIELANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASBUD CENTRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASBUD CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"ASBUD CZERNIAKOWSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASBUD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASBUD GWARANCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASBUD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASBUD MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASBUD MOKOTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"ASBUD TARCZYŃSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASBUD WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASBUD ŻOLIBORZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveRT PORTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveRT PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveWAW PROJEKT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
RAIED TANOUSbeneficial owner2021-03-29Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

high

Business fragmentation

A director is shared across 23 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 51?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+16
Business fragmentation
Composite risk score51/100