DOSSIERS / THE DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

THE DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2016-01-07
KYBE ID: PL-0000595412 · 0000595412 · 2 sources
RISK SCORE75CRITICAL RISK
OverviewPeopleConnections 3Risk signals 3Sources

Key facts

active
THE DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000595412
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2016-01-07
krs_api
UL. DOMINIKAŃSKA 21B, 02-738, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Companies at this address

53 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

7STONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALEKSANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANVONGRAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPRICOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBRAND DEPARTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCAMSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCODEMEDIA SPÓŁKA AKCYJNAactiveCOMMUNICATION&COACHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDIRPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDOLEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFANTUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFOLLOW ME FILM HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFRIENDS OF BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGARDEN AND THE CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGRUPA KREATYWNA BDB+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGUAPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIBERIS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveIKSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+33 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
EVGENII ENGELSbeneficial owner2020-07-10Poland registry
KONSTANTIN KARAVAEVbeneficial owner2020-07-10Poland registry

Risk signals

3 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared registered address

Address shared by 53 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 75?

3 signals
+35
Sanctions / PEP match
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score75/100