DOSSIERS / CASANEW-CASABLANCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

CASANEW-CASABLANCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2016-01-27
KYBE ID: PL-0000594013 · 0000594013 · 2 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
CASANEW-CASABLANCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000594013
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2016-01-27
krs_api
UL. ADAMA MICKIEWICZA 37/58, 01-625, WARSZAWA
krs_api
€150,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

724 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

2M REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive2 OCEANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive38BIZNES.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3EB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4INSURANCE TOPAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4SPACES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABC DISPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABCLINIC SPÓŁKA JAWNAactiveABNM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACID WIZARD STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACID WIZARD STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveADD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADVERSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAFIRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGENCYA WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGILEBYEXAMPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGROBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAITIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAKIZU AUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+704 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
THUY THU NGUYENbeneficial owner2020-07-13Poland registry

Risk signals

3 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 724 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

THUY THU NGUYEN (officer) matches PEP Nguyễn Thị Thu Thủy — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 29?

3 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score29/100