DOSSIERS / BG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

BG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2015-12-09
KYBE ID: PL-0000591119 · 0000591119 · 2 sources
RISK SCORE41MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
BG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000591119
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2015-12-09
krs_api
UL. POLNA 50/615, 00-644, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

21 total
AICONIC PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactiveAICONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBROS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCASA MULATA GROUP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNAactiveCHARLOTTA ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFUNDACJA „K9 GLOBAL RESCUE”activeGDANIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveINV GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveNSPN HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePROJEKT 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveQUENCHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSNG BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSSC 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveS&S SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSTAR SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSWW INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTOCAR TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTOCAR TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveWIEWIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+1 more

People with significant control

5 people
NameRoleFromSource
JATINDRA NATH BASUbeneficial owner2020-07-12Poland registry
MOHAMMED H.A. GHATTASbeneficial owner2020-07-12Poland registry
NAHEED PARVEZEbeneficial owner2020-07-12Poland registry
NISHANTHA HARENDRA GOMESbeneficial owner2020-07-12Poland registry
SUBHASIS KARMAKARbeneficial owner2020-07-12Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

low

Clustered address

Address shared by 21 companies

Risk journey — why 41?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+6
Clustered address
Composite risk score41/100