DOSSIERS / "KH&TH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

"KH&TH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2015-12-02
KYBE ID: PL-0000589397 · 0000589397 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
"KH&TH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000589397
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2015-12-02
krs_api
UL. NADRZECZNA 5F/C17B, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA
krs_api
€30,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
TRUONG NGUYENbeneficial owner2020-07-15Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 41 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

TRUONG NGUYEN (officer) matches PEP Nguyễn Trọng Trường — member of the National Assembly of Vietnam, Vietnam. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100