DOSSIERS / GROUP AV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

GROUP AV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2015-09-22
KYBE ID: PL-0000575125 · 0000575125 · 2 sources
RISK SCORE75CRITICAL RISK
OverviewPeopleConnections 2Risk signals 2Sources

Key facts

active
GROUP AV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000575125
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2015-09-22
krs_api
UL. MODLIŃSKA 6, 03-216, WARSZAWA
krs_api
€20,000
krs_api

Companies at this address

14 total
"ALBLU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUDO-SYSTEM PREFABRYKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEU TRADE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveJMJ WORONKO SPÓŁKA JAWNAactiveLORD - PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveLOWSUGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePACKOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationPUSAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveREZYDENCJA ANDRIOLLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSENUKAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTHE CHALLENGE GROUP A.J. MOLSCY SPÓŁKA JAWNAactiveZAKŁADY TECHNICZNE WAREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
AGATA SITKObeneficial owner2023-06-26Poland registry
DARIUSZ KOŁODZIEJEKbeneficial owner2023-06-26Poland registry
SŁAWOMIR SKOWROŃSKIbeneficial owner2023-06-26Poland registry
TOMASZ ZALEWSKIbeneficial owner2023-06-26Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

high

Business fragmentation

A director is shared across 17 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 75?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+16
Business fragmentation
Composite risk score75/100