Key facts
activeMTLS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000571956
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2015-08-24
krs_api
ALEJA KRAKOWSKA 106, 02-256, WARSZAWA
krs_api
€50,000
krs_api
Company dossier
MTLS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RISK SCORE16LOW RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
12 total"AGRO - HURT ŻOŁYŃSKI, SMOLIŃSKI" SPÓŁKA JAWNADAILY OASIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"DONAU TRANS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄEAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"EUROCEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄM&D&M INTERNATIONAL BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄMORRISTOWN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPOL AIR CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPUMPS-WENT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSHEREX FASTENING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"SKY.XS AIRCARGO SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
People with significant control
1 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| MARC MILLET | beneficial owner | 2020-05-22 | Poland registry |
Risk signals
3 matchedhigh
Business fragmentation
A director is shared across 18 companies — business-splitting (дробление) pattern
medium
Politically exposed person (PEP)
MARC MILLET (officer) matches PEP Marc Millet — community councillor of Caen la Mer. Apply enhanced due diligence.
medium
Politically exposed person (PEP)
MARC MILLET (officer) matches PEP Marc Millet — Q62286129. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 16?
3 signals+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100