DOSSIERS / NORDCURRENT WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

NORDCURRENT WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2015-08-20
KYBE ID: PL-0000571525 · 0000571525 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleConnections 5Risk signals 2Sources

Key facts

active
NORDCURRENT WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000571525
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2015-08-20
krs_api
UL. POSTĘPU 15, 02-676, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Companies at this address

36 total
ABGI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGENTIFY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationAKLIMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveASCENDION ENGINEERING SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBERTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBRISTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDANIEL WELLINGTON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDRAKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEKOKONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEMPIRE NATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"EPSTEIN" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveESTERFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveFUNDINGBOX ACCELERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHAG ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHAGEDORN REVITAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHORIZONTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveHOTEL MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveJOLERA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveKEMPURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"ŁEBSKI DANIEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+16 more

Connections

5 links
Shared operator — likely the same administrator
SMART INVESTMENTS (CY) LTDShared officer / director · 6 share thisBALANOVA TRADING LIMITEDShared officer / director · 6 share thisMORSTON, s.r.o. v likvidaciShared officer / director · 6 share thisGRAVIANCO HOLDINGS LIMITEDShared officer / director · 6 share thisATRIA RE SLShared officer / director · 6 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
MICHAIL TROFIMOVbeneficial owner2022-04-10Poland registry
SERGEJ TROFIMOVbeneficial owner2022-04-10Poland registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 36 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 22?

2 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100