DOSSIERS / L&T TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

L&T TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2015-06-15
KYBE ID: PL-0000560171 · 0000560171 · 2 sources
RISK SCORE13LOW RISK
OverviewPeopleConnections 5Risk signals 3Sources

Key facts

active
L&T TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000560171
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2015-06-15
krs_api
UL. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 8A, 35-604, RZESZÓW
krs_api
€795,200
krs_api

Companies at this address

48 total
AGRARIUS WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALBERTO AZZINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAL-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveANTARES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAPARTAMENTY BIESZCZADZKA ŚRODOŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARGO DANIEL SOBASZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveBISS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBISS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveBOOMERANG 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBOOMERANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveCAR CRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCELEK KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI SPÓŁKA KOMANDYTOWAactiveCELEK SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCELEK SOLAR POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveDRIMTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEURO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGAWRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGLOBAL AGRO INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveGOHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+28 more

Connections

5 links
Shared operator — likely the same administrator
DTEK HOLDINGS LIMITEDShared officer / director · 6 share thisDTEK TRADING LIMITEDShared officer / director · 6 share thisGPL POWER LIMITEDShared officer / director · 6 share thisSHANEST INVESTMENTS LIMITEDShared officer / director · 6 share thisGPL INGEN POWER LIMITEDShared officer / director · 6 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
OLEKSANDR FOMENKObeneficial owner2022-12-16Poland registry
YEVHENII FOMENKObeneficial owner2022-12-16Poland registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 48 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

OLEKSANDR FOMENKO (officer) matches PEP Alexander Fomenko — substitute member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, http://www.wikidata.org/.well-known/genid/49fe2be5e5505e645ee74b7d7ec74053. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 13?

3 signals
+7
Shared-director cluster
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score13/100