DOSSIERS / AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2015-01-09
KYBE ID: PL-0000538178 · 0000538178 · 2 sources
RISK SCORE47MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
AW TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000538178
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2015-01-09
krs_api
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 81/7.10, 02-001, WARSZAWA
krs_api
€5,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

106 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

AGREGATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAGTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveALI PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAM TO MP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA-QUATRO LC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARKADIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveARLEN TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveATFGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAUTO STORCZYK TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA-WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBENMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"BEST FRUIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBH-FOREVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBIZBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBOL-CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUDPROFFS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveBUSINESS TO BUSINESS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJIin liquidationCAVENDISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCIMI II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+86 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ALEXANDRE CARDOSO DE FIGUEIREDObeneficial owner2020-07-08Poland registry
WANDERSON SANTOS SCAGLIAbeneficial owner2020-07-08Poland registry

Risk signals

2 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

medium

Shared registered address

Address shared by 106 companies

Risk journey — why 47?

2 signals
+35
Sanctions / PEP match
+12
Shared registered address
Composite risk score47/100