DOSSIERS / REEWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
← SearchExport PDF
Company dossier

REEWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2014-07-11
KYBE ID: PL-0000515942 · 0000515942 · 2 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4Sources

Key facts

in liquidation
REEWISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
krs_api
0000515942
krs_api
in liquidation
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2014-07-11
krs_api
PLAC BANKOWY 2, 00-095, WARSZAWA
krs_api
€7,500
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

1,043 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

2PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3P TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive3P TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAactive4AT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4GD PRO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive4TAX FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive911 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveA2 CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"ABC PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveABME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive"ABP24" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACCURACY AUDIT AND ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveACE AGENCY FOR CODERS & EMPLOYERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADACTUS MINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADACTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADADEKORACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveAD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveADRENALINE RUSH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

+1,023 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
PAWEL GRABOWSKIbeneficial owner2020-07-12Poland registry

Risk signals

4 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 1,043 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 39 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

PAWEL GRABOWSKI (officer) matches PEP Paweł Grabowski — Deputy to the Sejm of the Polish–Lithuanian Commonwealth, Poland. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

PAWEL GRABOWSKI (officer) matches PEP Paweł Grabowski — member of the Sejm, Poland. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 38?

4 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score38/100