DOSSIERS / TRADE 44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
← SearchExport PDF
Company dossier

TRADE 44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLAND · COMPANY · INCORPORATED 2014-03-12
KYBE ID: PL-0000501663 · 0000501663 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
TRADE 44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000501663
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2014-03-12
krs_api
UL. DROGOWCÓW 7, 39-200, DĘBICA
krs_api
€50,000
krs_api

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

16 total
BELMONTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveCOBALT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveENTREGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveEUGARANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveISONOR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveMEEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveOLD PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactivePRIME SUPPLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSAFACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveSELECTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTECH4AVIATION PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveTHERMO-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactiveVENTIGROS SP.Z.O.O NUFactiveVENTOR ENERGI SP. Z. O. OactiveVENTOR-FRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄactive

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ROSTYSLAV KISILbeneficial owner2020-07-10Poland registry
VIACHESLAV LYSENKObeneficial owner2020-07-10Poland registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Offshore-leaks nexus
Composite risk score28/100